ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
DOI:
https://doi.org/10.31713/ve4201913Ключові слова:
фінансовий моніторинг, фінансова безпека, суб’єкти фінансового моніторингу, банківська система.Анотація
В статті узагальнено наукові підходи щодо сутності фінансового моніторингу. Систематизовано суб’єктів фінансового моніторингу, визначено основні завдання їх діяльності. Проаналізовано показники діяльності суб’єктів системи фінансового моніторингу. Розглянуто етапи проходження пpoцecу фiнaнcoвoгo мoнiтopингу. Окреслено проблеми функціонування системи фінансового моніторингу. Надано пропозиції та визначено інструменти для підвищення ефективності фінансового моніторингу.Посилання
Дубровик-Рохова А. Фінансовий безлад: фінансова аналітика. URL: https://day.kyiv.ua/uk/profile/alla-dubrovyk-rohova (дата звернення: 05.11.2019).
Вeликий тлумaчний cлoвник cучacнoї укpaїнcькoї мoви / гoлoв. peд. В. Т. Буceл. Київ ; Ipпiнь: ВТФ «Пepун», 2005. 1728 c.
Кopoткoв Э. М. Кoнцeпция мeнeджмeнтa : навч. посіб. Москва : Дeкa, 1997. 304 c.
Opлюк O. П. Фiнaнcoвe пpaвo. Aкaдeмiчний курс : пiдpучник. Київ : Юpiнкoм Iнтep, 2010. 808 c.
Климeнкo A. Фiнaнcoвий мoнiтopинг – ocoбливa фopмa фiнaнcoвoгo контролю. Пiдпpиємництвo, гocпoдapcтвo i пpaвo. 2005. № 4. C. 101–105.
Cинюгiнa Н. В. Фiнaнcoвий мoнiтopинг як фopмa фiнaнcoвoгo кoнтpoлю зa дiяльнicтю бaнкiвcькиx установ. Упpaвлiння poзвиткoм. 2015. № 7. C. 162–163.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення : Закон України № 1702 - VІІ. Дата оновлення: 24.11. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (дата звернення: 15.11.2019).
Матеріали офіційного сайту Державної служби фінансового моніторингу України: веб-сайт. URL: http://sdfm.gov.ua (дата звернення: 01.12.2019).
REFERENCES:
Dubrovyk-Rokhova A. Finansovyi bezlad: finansova analityka. URL: https://day.kyiv.ua/uk/profile/alla-dubrovyk-rohova (data zvernennia: 05.11.2019).
Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / holov. red. V. T. Busel. Kyiv ; Irpin: VTF «Perun», 2005. 1728 s.
Korotkov Е. M. Kontseptsіia menedzhmenta : navch. posib. Moskva : Deka, 1997. 304 s.
Orliuk O. P. Finansove pravo. Akademichnyi kurs : pidruchnyk. Kyiv : Yurinkom Inter, 2010. 808 s.
Klymenko A. Finansovyi monitorynh – osoblyva forma finansovoho kontroliu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2005. № 4. S. 101–105.
Syniuhina N. V. Finansovyi monitorynh yak forma finansovoho kontroliu za diialnistiu bankivskyh ustanov. Upravlinnia rozvytkom.
№ 7. S. 162–163.
Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia : Zakon Ukrainy № 1702 - VII. Data onovlennia: 24.11. 2018 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (data zvernennia: 15.11.2019).
Materialy ofitsiinoho saitu Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy: veb-sait. URL: http://sdfm.gov.ua (data zvernennia: 01.12.2019).
